Tras lograr una postergación de siete días solicitada por su defensa para analizar el expediente, José Luis Espert se presentará este martes a las 10:30 horas a prestar declaración indagatoria. La cita es ante el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, y el fiscal federal Fernando Domínguez, en el marco de una investigación que lo tiene como principal imputado por presunto lavado de activos. Junto al economista también fueron citados su contador, Mariano Cosentino, y los responsables de la firma Varianza SA, señalada como la pantalla jurídica para la maniobra.
La fiscalía acusa al economista y exdiputado de blanquear 200.000 dólares provenientes de un contrato simulado con el empresario detenido. Con esos fondos habría comprado vehículos de alta gama y financiado un fideicomiso de lujo en Costa Esmeralda
La acusación sostiene que Espert intentó blanquear 200.000 dólares que recibió en 2020 por parte del empresario de aviación Carlos «Fred» Machado —extraditado a Estados Unidos a fines del año pasado por narcotráfico y lavado—. Para la fiscalía, ese dinero ingresó mediante un contrato ficticio de asesoramiento para la firma «Minas del Pueblo», una minera radicada en Guatemala que no registraba actividad real a la fecha del supuesto acuerdo.
Autos de lujo, Costa Esmeralda y una cuenta oculta
La trama judicial comenzó a cerrarse sobre el exdiputado el año pasado, en plena campaña electoral, cuando la investigación detectó que los fondos habían sido transferidos desde el Bank of America (a través de la firma Wright Brothers Aircraft Title Inc.) hacia una cuenta de Espert en el Morgan Stanley, la cual no había sido declarada ante el fisco. Al quedar acorralado por las pruebas, el propio economista tuvo que admitir la existencia de la cuenta.
De acuerdo con la reconstrucción del fiscal Domínguez, Espert utilizó esos dólares «en negro» para realizar compras suntuosas y un desarrollo inmobiliario:
Compró primero un automóvil BMW.
Adquirió luego un Lexus RX valuado en 130.000 dólares.
Invirtió, a través de su esposa, 55.500 dólares y cerca de 51 millones de pesos en un fideicomiso para construir una propiedad de veraneo en el exclusivo barrio privado Costa Esmeralda.
Además, los registros judiciales indican que retiró 80.000 dólares en efectivo de la cuenta bancaria una vez que supo que estaba siendo investigado
Las escuchas que complican al «Profe»
La justificación que intentó ensayar el ex titular de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados se basó en el contrato hallado durante un allanamiento en la casa de Machado en Viedma. El documento mencionaba un pago total de un millón de dólares por supuestas tareas de «reestructuración de deuda», lo que hace sospechar a los investigadores que el monto del blanqueo podría ser significativamente mayor.
Sin embargo, las escuchas telefónicas y los mensajes de texto incorporados a la causa exponen la preocupación de Espert por ocultar el origen de los fondos de cara a su ingreso a la función pública. En un diálogo directo con su contadora, Mercedes Almenares, el dirigente admitió las maniobras: “… (Mariano) Cosentino está armando mi declaración jurada, no solo 2020, está arreglando las cosas hacia adelante (…) En 2022 si Dios quiere estaré como Diputado de la Nación, ya tendré un sueldo como empleado del Congreso… Pero de acá a 2021, Mariano estaba haciendo esos arreglos de cosas mías”.
Un vínculo de larga data
La relación entre Espert y Fred Machado no es nueva. El vínculo quedó expuesto públicamente en 2021, cuando se difundió una fotografía del economista junto a su jefe de campaña, Nazareno Etchepare, posando frente a una de las aeronaves del empresario.
La justicia mantiene abierta otra causa paralela contra Espert por el financiamiento de su campaña presidencial de 2019. En ese proceso se investiga si Machado aportó fondos de manera ilegal a la estructura partidaria, además de haberle facilitado un auto blindado y su avión privado para realizar más de 30 vuelos de proselitismo y presentación de libros por todo el país.